•    получить представление о нормативной базе по контролю над доходами – мы расскажем о
полномочиях банков в рамках закона N 115-ФЗ; разберемся, почему закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех организаций; поможем сориентироваться в применении норм Закона N 115-ФЗ и подзаконных актах; рассмотрим порядок обжалования действий банков;

•    избежать попадания Вашей компании в стоп-лист банков – мы расскажем о критериях оценки
потенциального клиента от ЦБ; рассмотрим истории из практики о правомерных и неправомерных отказах в открытии банковского счета; разберемся, что такое «черный список» и как добиться удаления из него информации о компании;

•    разобраться, какие операции на счетах могут показаться банкам подозрительными и привести
к блокировке счета – мы расскажем, что такое блокировка счёта и каковы её последствия; поясним, законно ли отключение дистанционного банковского обслуживания; разберем рекомендации ЦБ РФ и банков о том, как обычной законопослушной организации избежать проблем; подскажем, кто может подпасть под определение «сомнительный клиент», с точки зрения банков; разберемся, какие признаки указывают, по мнению ЦБ, на транзитные операции, которые могут стать причиной блокировки счета; рассмотрим аргументы, с помощью которых организация может доказать свою благонадежность; рассмотрим другие «подозрительные», с точки зрения банков, операции, за которые могут заблокировать счет;

•    соблюсти процедуру представления документов в банк – мы расскажем, что такое
немотивированный отказ банка и чем он может обернуться; разберемся, какие документы по сделке банки обычно запрашивают и какие документы они вправе запрашивать, по мнению арбитражных судов; рассмотрим самые распространенные претензии банков и какие аргументы, основываясь на решениях судов, организация может привести в свою защиту;

•    защититься от незаконной комиссии банков – мы расскажем, за что берут комиссию и каков ее
процент; разберем аргументы, которые помогут честному клиенту банка оспорить комиссию; разберемся, какие санкции могут быть применены к банкам судами в случае незаконной блокировки счета.
Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры. В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс. Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.